【警惕】:工程机械诈骗案 工程机械诈骗内幕

2018-08-25 08:49:00
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摘要:工程机械诈骗案例,工程机械诈骗黑幕

相关媒体采访的资深工程人士M先生表示,由于工程机械单价高、变现性好,早在十多年前就已经是各类黑产团伙窥测的目标。


80余名嫌疑人流窜15省 案值2900万

为了扩大市场份额,山东某工程机械公司自2009年起调整销售政策,降低首付到20%,200万的挖机只要缴纳40万元首付,就可以把车辆提走。

这项政策吸引了全国各地的包工头和租赁公司,短短时间内有1.3万客户与该公司签订了合同。为了防止机械失踪,该公司还专门在机器上安装了“黑匣子”(其实就是远程控制系统和GPS,只不过行话叫黑匣子)。

即使是这样,也有不少客户缴纳了头几个月的租金之后,杳无音讯。

2012年5月,现金流断裂的该公司不得不向烟台警方报警求助。根据后来统计,该公司系列诈骗案共涉及山东、江苏等15个省市,案值超过2900万元,嫌疑人共80多名。

根据办案民警介绍,诈骗团伙买了这些挖掘机、钻机之后,马上就在山东一些二手机械市场进行了专业处理,拆掉黑匣子,更改型号铭牌,改装涂漆,让人即使站在机器前面也认不出来。

依靠这种“改装手艺”,二手市场的商家们干的红红火火。看到有人靠骗买机器发了财,甚至有整村的人都去买挖机“致富”。

甚至有人做出骗买攻略,比如假身份证去哪里买、合同怎么签、租金交几个月风险最低,买来机器去哪里改装便宜,改装完去哪里卖,可以说是“一条龙服务”。

2012年8月,在公安部的统一指挥下,全国各地警方展开了打击工程机械系列合同诈骗犯罪专项行动,共抓获嫌疑人89名,刑事拘留46人,为企业挽回损失1600余万元。

(警方抓获嫌疑人)


湖北赌徒骗租百台工程车还赌债

40多岁的张某是湖北枣阳人,靠在全国各地包工程发了财,家产数千万,在当地小有名气。但发财之后张某并没有继续扩大事业的打算,而是迷上了赌博,最喜欢去澳门赌场一掷千金。

事业上的好运并没有继续让他在赌场里大杀四方,而是渐渐把家产都扔在了赌桌上。有传言称,张某曾经在澳门赌场一夜之间输了上千万。

没钱了,这几年包工程也不像以前那么好做,于是他开始打起了歪主意。

张某找上了过去熟悉的徐州某工程机械租赁公司,宣称自己在重庆包了大工程,需要五十台搅拌车。

依靠过去建立的信任,他陆续租到了32台搅拌车,100辆工程车。车一开走,他在当地找关系上了牌,抵押给了银行,价值七八千万的机械抵押,换来近3000万贷款。这些钱到手之后,他都拿去填了个人债务窟窿。

前几个月他还拿贷来的钱还租金,后来干脆就换了电话号码,玩起了失踪。等租赁公司回过神来,已经是“人”、“车”两空了。

2018年3月,张某因涉嫌合同诈骗、贷款诈骗两项罪名徐州检察机关批准逮捕,案件正在进一步审理中。


防治工程机械诈骗的三大难点

根据业内人士M先生介绍,在警方的实际执法中,有关工程机械类的诈骗十分让人头疼,很容易跟“经济纠纷”混淆,因为警方不能介入经济纠纷,除非有确实的证据是诈骗,否则很难在机械被改装之前就报警解决。(这也是为什么骗子在前几个月都会交租金,一方面是为了给改装留出充足的时间;另一方面是为了被抓后狡辩,是合同纠纷不是诈骗)

工程机械诈骗的难点在于:第一,首付低、单价高、好变现,犯罪一旦成功可以获取丰厚收益。一台机器少则五六十万,多则几百万,首付一般30%,二手机械也能卖到市价的80%,成功一次获利上百万。

在2010年,有的机械公司甚至给出来“首付10%,第一年免租金、第二年开始还款”的销售条件,这种自杀式销售无疑大大加剧了机械诈骗的风险。

而且改装后一旦售出,车辆的所有权会变得十分复杂。在法律上有“善意第三人”的概念,只要购买方不知道车辆是诈骗得来,而且支付了相应的价格,就获得了法律承认的车辆产权。即使机械公司找到了诈骗犯,追踪到了车辆,但产权已经转移,就无法主张追回车辆,只能要求诈骗者赔偿;而诈骗者往往已经把骗来的钱挥霍一空,抓到诈骗犯也无法挽回损失。

在这种情况下,车辆远程系统的“解锁”成为黑产团伙关注的核心。

第二、身份证伪造和买卖产业链成熟,十分有利于诈骗分子伪装身份。有人在后台留言,说他们租设备也是要有身份证、银行账号抵押,怎么会找不到人?

因为做工程的人大多数是全国各地跑,哪里有活哪里去,机械公司面临的客户就是这些人,他们的抵押一个是购买的机械,另一个是身份证,机械里的GPS拆掉进行改装,公司就失去了抵押物。

而有些骗子为了追求真实,会买通工地负责人,制造足以乱真的施工合同,在机械销售方来看,又有机械又有活,不怕他们跑;实际上只要机器离开视线,就只能相信租赁房的良心了。

至于身份证,大家应该听说过“三和大神”,在深圳有个地方,有群人穷到会出售身份证,每张身份证100--150元不等,他们还会为了1500元的报酬去当皮包公司的“法定代表人”骗子们利用这些身份证去成立皮包公司用来诈骗,即使受害者找到了“法人代表”,又有什么用呢?

第三,最主要、最危险的其实是内外勾结。有粉丝在我后台留言,说不单三一,知名公司都面临这种黑产的威胁。100台机械出厂,过六个月,后台就只能看到90%,那10%都无影无踪。

要想让机械在后台失踪,最主要的是“解锁”,也就是把GPS系统从工程车上拆下来。单每个厂家、甚至每个型号的GPS安装位置不同,防拆措施也不同,如果没有内鬼告知详情,只要触动GPS周边的零件,厂家后台就会报警,干这种事的修理厂就会被警察端掉。(有人说屏蔽手机信号。。。其实专业厂商的GPS频道经过特殊定制,不是普通的手机信号屏蔽仪能搞定的)

所以,只要是有厂商的GPS被拆解,一定是有内鬼在通风报信。而这也是工程机械诈骗最大的风险所在。


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